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六合资料大全:以贷款之名实施诈骗 特大团伙被连窝端

2017-11-30来源:

日常生活中,不少市民都需要贷款以周转资金,而一些犯罪分子正是利用一些人急于贷款的心理,设置圈套实施诈骗。近日,哈尔滨市公安局就一举破获了一个建国以来区域跨度最大、犯罪团伙规模最大、受害群众最多的特大系列接触型诈骗案件。昨天,上百名涉案人员被押解回哈。

如此大规模的犯罪团伙又是如何被打掉的呢?事情还要从今年8月份说起,8月初的一天,市民孙先生接到了一个自称是中盈瑞丰商务公司销售顾问的电话,询问近期是否有贷款需求,正需要资金周转的孙先生,便来到了位于道里区爱建地区的该公司总部进行了咨询。

孙先生:看到这个地方很大,人员很多,接待人员讲解了贷款的过程。

看到这家公司的规模,孙先生打消了疑虑,同意在这里贷款。而此时,接待人员却提出了一个要求,贷款之前必须先缴纳贷款总额3%到5%的代理费。

孙先生:我贷款10万,先交5%的代理费5000块钱。

无独有偶,市民李女士也是通过电话了解到该公司的贷款业务,并交了10000多块钱的代理费。

李女士: 我贷款20万,一共收了12000块钱。

代理费是交完了,但贷款却迟迟没有音信,心生疑虑的李女士等人再次来到中盈瑞丰商务公司时,却发现那里早已人去楼空,于是赶紧报了警。

民警: 中盈瑞丰商务公司以办理贷款为名,骗取了巨额服务费。

让人没想到的是,仅我市的被害群众就多达192人,涉案金额高达228万元。鉴于案情重大,我市警方立即成立了专案组,对中盈瑞丰商务公司展开了调查。

民警:这个公司的人员大多都是四川籍,确定了79名嫌疑人。

经过研判民警发现,这些犯罪分子逃离我市后,分散到了成都、贵州、云南、山东、辽宁等地,并已经成立公司准备再次实施诈骗。为了将危害消灭在萌芽中,警方决定在各省市统一收网,进行了抓捕。

为了诈骗成功,该团伙有极其严密的组织架构,而四川籍的李某,正是这个诈骗团伙的一号头目。

民警:分4个层级,最底层是话务员,然后是经理,再上层是总监,最顶层是李某。

目前,警方共抓获涉案人员234名,扣押现金88万余元,冻结涉案银行账户248个、资金160余万元。涉案总金额近千万元。(来源:HRBHRB直播哈尔滨,作者:王晓楠张良)

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